Székhelyszolgáltatók mintaszabályzata (2020)
Letöltöm
Új pénzmosási törvény 2017-ben
2017. június 26-ától az Úpmt. szabályai szerint kell az újonnan alakuló pénzügyi szolgáltatóknak a tevékenységüket végezniük.
2017. május 16-án fogadták el a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényt („Úpmt.”). Az Úpmt. legtöbb rendelkezése 2017. június 26-án lépett hatályba.
Kire terjednek ki az Úpmt. rendelkezései?
Az pmt. a hatálya alá tartozó szolgáltatók körét nem tevékenység, hanem szervezeti alapon határozza meg.
Mikortól kellett az Úpmt. szabályainak megfelelni?
A tevékenységüket újonnan megkezdő szolgáltatóknak már 2017. június 26-ától az Úpmt. szabályai szerint kellett eljárniuk. Az Úpmt. hatályba lépésekor már működő szolgáltatóknak pedig legkésőbb 2017. szeptember 30-áig át kellett dolgozniuk a belső szabályzataikat, és erről értesíteniük kellett a felügyeleti szervüket.
